裕信银行同意就伊朗制裁问题支付13亿美元宽和金

金融界美股讯 意大利裕信银行同意支付13亿美元以解决美国对其违背 制裁向伊朗客户提供美元清算效能 的指控。

该罚金比之前知情人士曾走漏 的金额要高出数亿美元。这也是有史以来宽和 金额最大的美国制裁相关案件之一。4月9日,渣打银行同意支付超过10亿美元来解决其处理伊朗交易所引发的一项长时间 调查。

裕信银行第三季现已 提列了7.41亿欧元(8.38亿美元)的拨备和相关费用。该行此前还拨备了一些资金,但回绝 提供总额。

依据 纽约金融效能 局称,该行违背 了制裁法,从2002年到2011年,为古巴,伊朗,利比亚,缅甸和苏丹等国家的客户处理了数十亿美元的不合法 和非通明 交易。该局对裕信罚款4.05亿美元,作为宽和 方案的一部分。

美国司法部、位于华盛顿的美国检察官办公室、财务 部、联邦储藏 银行纽约分行和纽约区域 检察官办公室也参加 了此次宽和 。